洗錢防制新法本月28日將施行，行政院洗錢防制辦公室表示，新制將加強審查政要及周邊人士金流，納管人員包括總統、副總統在內的18類擔任重要政治職務人士，共約700多人，其家庭成員和同居伴侶、密友，甚至「小三」，也都要被加強審查。

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首波列管700多人《洗錢防制法》去年12月28日公布，今年6月28日施行。修正重點包括提升洗錢犯罪追訴可能性、建立透明化金流軌跡、增強洗錢防制體制、強化國際合作，更明訂重要政治性職務人士、家庭成員及有密切關係之人，都要被加強審查。

新修正擴大金流審查對象，範圍包括總統、副總統、五院正副院長、立委、試委、監委、司法院大法官、縣市政府正副首長、編階中將以上人員、中央二級獨立機關委員及行政院政務委員、國營事業相當簡年菜食譜做法任第13職等以上之董事長和總經理與其他相當職務、駐外大使或代表及派駐國際組織常任代表等，總計18類重要政治職務人士，共約700多人。著眼財務密切關係洗錢防制辦公室回應媒體詢問時也說明，這些列管政要的家庭成員，如配偶、父母與子女也列入管理；相當配偶的「同居伴侶」、財務往來密切的人士，如密友，甚至是「小三」、「小王」等，都將納管，主要「著眼於財務處理上的密切關係」。卸任後防制無期限至於政治人物卸任後的防制是否有期限？法務部次長蔡碧仲在回應媒體詢問時表示沒有期限，主要是看政治人物的影響力，並由相關機關進行審查。至於目前尚未列管的縣市議員部分，「會列入下一波考慮新增名單」。洗錢防制辦公室表示，推動新制，司法院及相關部會已完成19項子法草擬，除防制洗錢基金外，均可於施行日前完成法制作業，內容涵蓋金融機構、銀樓業、地政士及不動產經紀業、律師、公證人、會計師、邊境管制及重要政治性職務人士。此外，為因應明年「亞太防制洗錢組織」相互評鑑，也已啟動國家風險評估會議，將召開4次會議，完成防制洗錢、資恐風險評估，以在明年評鑑前完成國家報告。行政院長林全裁示，強化洗錢防制體質及重建金流秩序，各授權子法的主管機關務必加速完成配套，落實推動新制。(中國時報)

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